證券代碼：300810         證券簡稱：中科海訊             公告編號：2023-045

              北京中科海訊數字科技股份有限公司

         關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京中科海訊數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中科海訊”

                                  ）

第三屆董事會第十三次會議決定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14：00 召

開 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會將

采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開，為了便于各位股東行使股東大會表

決權，保護廣大投資者的合法權益，現將有關事項通知如下：

      一、本次股東大會召開的基本情況

   （一）會議屆次：2023 年第一次臨時股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法性及合規性：經公司第三屆董事會第十三次會議審議

通過，決定召開 2023 年第一次臨時股東大會。本次會議的召集召開符合《中華

人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規范

性文件以及《公司章程》的有關規定。

   （四）會議召開的日期和時間

為 2023 年 6 月 26 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證

券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 6 月 26 日 9：15-15：

   （五）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式

召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

人出席現場會議；

統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  （六）股權登記日：2023 年 6 月 16 日（星期五）。

  （七）會議出席人員

記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會（在

股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享

有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東（授權委托書樣式請見附件二）。

  （八）現場會議召開地點

  北京市海淀區地錦路 33 號院 1 號樓南五層會議室。

  二、會議審議事項

  本次會議擬表決的提案如下：

                                      備注

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目

                                     可以投票

                  非累積投票提案

         《關于公司監事離任暨補選第三屆非職工代表監

         事的議案》

  公司將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者

是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東。

  上述議案 1 已經公司第三屆董事會第十三次會議審議通過；上述議案 2 已經

公司第三屆監事會第十二次會議審議通過。具體內容詳見本公司于 2023 年 6 月

   上述議案屬于股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東（包括代理人）

所持表決權 1/2 以上通過。

      三、會議登記等事項

   （一）登記方式

件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身

份證復印件、股東授權委托書原件（見附件二）和有效持股憑證原件。

代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有

效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代

理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依

法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效

持股憑證原件。

信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托

書》《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。

   信函或傳真在 2023 年 6 月 21 日 17：00 前送達公司證券資本部辦公室。

   來信請寄：北京市海淀區地錦路 33 號院 1 號樓北京中科海訊數字科技股份

有限公司，證券資本部（收）；郵編：100095（信封請注明“股東大會”字樣）。

   （二）現場登記時間：2023 年 6 月 21 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：

   （三）現場登記地點：北京市海淀區地錦路 33 號院 1 號樓南一層

   （四）注意事項

出席人身份證和授權委托書必須出示原件；

會場辦理登記手續；

   （五）會議聯系方式

  聯系人：李進佳

  地址：北京市海淀區地錦路 33 號院 1 號樓南五層證券資本部

  郵編：100095

  電話：010-82492042

  傳真：010-82493085

  （六）會議費用：現場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自

理。

     四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的

具體操作流程見附件一。

     五、備查文件

  （一）《北京中科海訊數字科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決

議》

 ；

  （二）《北京中科海訊數字科技股份有限公司第三屆監事會第十二次會議決

議》

 。

                          北京中科海訊數字科技股份有限公司

                                              董事會

 附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票

程序如下：

      一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行

投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票

均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   本次股東大會議案均為非累積投票提案。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

      二、通過深交所交易系統投票的程序

      三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                        授權委托書

北京中科海訊數字科技股份有限公司：

  茲委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京中科海訊數字科

技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示

對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使

表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

                                  備注          表決意見

提案編碼            提案名稱          該列打勾的欄

                                         同意   反對     棄權

                                 目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有提

        案

                       非累積投票提案

        《關于擬續聘 2023 年度會計師事務

        所的議案》

        《關于公司監事離任暨補選第三屆

        非職工代表監事的議案》

  委托股東姓名及簽章：

  委托股東身份證或營業執照號碼：

  委托股東持有股數：               （實際持股數量以中國證券登記結算有

限責任深圳分公司登記的股權登記日下午收市時的數量為準）

  委托股東股票賬號：

  委托股東持股性質：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托有效期：

                                          年    月     日

附注：

單位印章。

“√”填寫“同意”、

         “反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為

對該審議事項的授權委托無效。

附件三：

           北京中科海訊數字科技股份有限公司

姓名或名稱：              身份證號/統一社會信用代碼：

股東賬號：               持股數量：

聯系電話：               電子郵箱：

聯系地址：               郵編：

是否本人參加：             備注：

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